证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-087债券代码：123103债券简称：震安转债震安科技股份有限公司对于“震安转债”可能闲隙赎回条件的指示性公告本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、齐备，莫得特地纪录、误导性论说或首要遗漏。绝顶指示：自2024年9月30日至2024年11月11日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有10个往翌日的收盘价不低于“震安转债”当期转股价钱（8.52元/股）的130%（含130%，即11.076元/股）...
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-087
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”可能闲隙赎回条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、齐备，莫得特地
纪录、误导性论说或首要遗漏。
绝顶指示：
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 11 日，震安科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）股票已有 10 个往翌日的收盘价不低于 “震安转债”
当期转股价钱（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。
若在改日触发“震安转债”的有条件赎回条目（即“在本次刊行的可转债转
股期内，要是公司股票皆集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时将阐述《震安科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书 》（以下简称 “《召募线路书》”）
中有条件赎回条目的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请庞大投资者详备了解可转债干系次第，并眷注公司后续公告，阻挠投资
风险。
一、可转债基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于答应震安科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕199 号）核准，
公司本次可转债的刊行规模为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数目为 285 万张，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销
费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事
务所（额外平方结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所答应，公司 28,500 万元可调遣公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来去，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
阐述《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等干系次第和《召募线路书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完毕之日满六个月后的第
一个往翌日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调治情况
阐述《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等次第和《震安科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》的次第，本次可转债的运行
转股价钱为 79.87 元/股。戒指本公告日，历次可调遣公司债券转股价钱调治情
况如下：
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税），以本钱公积金向整体鞭策每
不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》刊行条目以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的计议次第，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股调治为 56.89
元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起告成内容详
见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：2021-052)。
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税），以本钱公积金向整体股
东每 10 股转增 1.999477 股，认为转增股本 40,434,139 股。阐述《震安科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》刊行条目以及中国证
监会对于可调遣公司债券刊行的计议次第，震安转债的转股价钱由 56.89 元/股
调治为 47.33 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起
告成内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露
的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主名币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技股份有限公司以浅陋步调
向特定对象刊行股票上市公告书》。阐述《震安科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券召募线路书》刊行条目以及中国证监会对于可调遣公司债
券刊行的计议次第，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股调治为 47.47 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起告成内容详见公司 2022 年 9 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技股份有限公司对于可转债
转股价钱调治的公告》(公告编号：2022-087)。
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税），认为派发现款红利
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》刊行条目以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的计议次第，震安转债的转股价钱由 47.47
元/股调治为 47.39 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日（除权除息日）
起告成内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鞭策大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鞭策大会，答应向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会阐述干系次第全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱计议的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。阐述公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起告成内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、可转债有条件赎回条目
阐述《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》
的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票皆集三十个往翌日中至少有十
五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调遣公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价策划。
三、可转债有条件赎回条目可能确立的情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有 10 个往翌日的收
盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即 11.076 元/股。若在改日触发“震
安转债”的有条件赎回条目（即“在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票
皆集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）”），届时将阐述《召募线路书》中有条件赎回条目的干系商定，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
四、风险指示
公司将阐述《深圳证券来去所上市公司自律监管酌量第 15 号——可调遣公
司债券》等干系次第以及《召募线路书》的计议商定，于触发“有条件赎回条目”
当日召开董事会审议是否赎回“震安转债”，并实时彭胀信息泄露义务。
投资者如需了解“震安转债”的干系条目，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募线路书》。敬请庞大投资者阻挠投资风险。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
